Οι εταιρικές έρευνες μπορεί να ξεκινήσουν από μια απλή ένδειξη ή ασυνήθιστη συμπεριφορά και να εξελιχθούν σε σύνθετη διερεύνηση.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

• διερεύνηση εσωτερικών κλοπών,
• έρευνα εταιρικής απάτης,
• έλεγχο πιθανής διαρροής πληροφοριών,
• διερεύνηση αθέμιτου ανταγωνισμού,
• έρευνα περιστατικών δολιοφθοράς,
• αναζήτηση προσώπων και οφειλετών,
• έλεγχο συγκεκριμένων επαγγελματικών περιστατικών,
• συλλογή και τεκμηρίωση διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων,
• ψηφιακές έρευνες,
• τεχνικούς ελέγχους για πιθανές συσκευές παρακολούθησης ή υποκλοπής.

Στόχος δεν είναι απλώς η συγκέντρωση πληροφοριών, αλλά η αξιολόγηση και τεκμηρίωσή τους με τρόπο χρήσιμο για τον πελάτη και τους νομικούς του συμβούλους.

Έρευνα Εσωτερικών Κλοπών και Εταιρικής Απάτης

Οι εσωτερικές απώλειες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις.

Μια υπόθεση μπορεί να αφορά:

• κλοπή χρημάτων ή εμπορευμάτων,
• υπεξαίρεση,
• απώλεια αποθεμάτων,
• κατάχρηση εταιρικών πόρων,
• μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιουσιακών στοιχείων,
• ύποπτες συναλλαγές,
• οργανωμένη δράση περισσότερων προσώπων.

Η διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και πάντοτε εντός του επιτρεπόμενου νομικού πλαισίου.

Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, η έρευνα μπορεί να συνδυάσει επιτόπια διερεύνηση, αξιολόγηση διαθέσιμου υλικού, νόμιμη παρατήρηση σε δημόσιους χώρους και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων στα οποία υπάρχει νόμιμη πρόσβαση.

Έλεγχος Αξιοπιστίας Προσωπικού και Συνεργατών

Σε ορισμένες επαγγελματικές υποθέσεις μπορεί να απαιτείται διερεύνηση περιστατικών που σχετίζονται με εργαζομένους ή εξωτερικούς συνεργάτες.

Η έρευνα δεν πραγματοποιείται αυθαίρετα ούτε περιλαμβάνει πρόσβαση σε προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα χωρίς νόμιμη βάση.

Ανάλογα με την υπόθεση μπορεί να εξετάζονται νόμιμα διαθέσιμες πληροφορίες και συγκεκριμένα περιστατικά που σχετίζονται με:

• παραβίαση επαγγελματικών υποχρεώσεων,
• πιθανή σύγκρουση συμφερόντων,
• εσωτερική απάτη,
• κλοπή,
• διαρροή εταιρικών πληροφοριών,
• συνεργασία με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις,
• άλλες σοβαρές παραβάσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός και Διαρροή Εταιρικών Πληροφοριών

Εμπορικά δεδομένα, πελατολόγια, επιχειρηματικά σχέδια και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να έχουν σημαντική οικονομική αξία.

Όταν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής, μπορεί να διερευνηθεί η προέλευση και η διαδρομή των διαθέσιμων πληροφοριών.

Ανάλογα με την υπόθεση εξετάζονται περιστατικά όπως:

• διαρροή πελατολογίου,
• μη εξουσιοδοτημένη διάθεση εταιρικών αρχείων,
• διαρροή οικονομικών ή τεχνικών πληροφοριών,
• χρήση εμπιστευτικών δεδομένων από τρίτους,
• πιθανή συνεργασία εργαζομένου με ανταγωνιστή,
• παράνομη χρήση εταιρικής ταυτότητας ή υλικού.

Έλεγχος Υποκλοπών TSCM σε Επαγγελματικούς Χώρους

Για επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες, ένας έλεγχος υποκλοπών TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση πιθανής παρουσίας μη εξουσιοδοτημένων συσκευών παρακολούθησης.

Ο τεχνικός έλεγχος μπορεί, ανάλογα με τον χώρο και τις απαιτήσεις της υπόθεσης, να αφορά:

• επαγγελματικά γραφεία,
• αίθουσες συσκέψεων,
• εταιρικά οχήματα,
• χώρους διοίκησης,
• ξενοδοχειακούς ή συνεδριακούς χώρους,
• άλλους χώρους στους οποίους υπάρχει νόμιμη δυνατότητα ελέγχου.

Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει χρήση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού για την αναζήτηση ενεργών ή μη ενεργών ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων πιθανών μέσων παρακολούθησης.

Ψηφιακές Έρευνες και Digital Forensics

Ένα σημαντικό μέρος των σύγχρονων εταιρικών περιστατικών αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα.

Ανάλογα με την υπόθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί τεχνική διερεύνηση συσκευών ή δεδομένων στα οποία η επιχείρηση έχει νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης.

Η έρευνα μπορεί να αφορά:

• ηλεκτρονικά αρχεία,
• εταιρικούς υπολογιστές,
• κινητές συσκευές,
• διαθέσιμα logs,
• ύποπτη δραστηριότητα λογαριασμών,
• πιθανό malware ή spyware,
• ανάκτηση δεδομένων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
• τεκμηρίωση διαθέσιμων ψηφιακών ευρημάτων.

Η δυνατότητα ανάκτησης ή εξαγωγής συγκεκριμένων δεδομένων εξαρτάται από τη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα, την κατάσταση των δεδομένων και τα διαθέσιμα δικαιώματα πρόσβασης.

Σε εταιρικές υποθέσεις μπορεί επίσης να απαιτείται έλεγχος social media και δημόσιου ψηφιακού αποτυπώματος.

Συγκέντρωση Αποδεικτικών Στοιχείων για Επιχειρήσεις

Σε εταιρικές διαφορές μπορεί να χρειάζεται η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για αξιολόγηση από δικηγόρο ή πιθανή αξιοποίησή τους σε δικαστική διαδικασία.

Ανάλογα με την υπόθεση μπορεί να συγκεντρωθούν και να τεκμηριωθούν:

• φωτογραφικό υλικό,
• βιντεοληπτικό υλικό,
• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες,
• ψηφιακά δεδομένα,
• χρονολογική καταγραφή περιστατικών,
• πληροφορίες μαρτύρων,
• τεχνικά ευρήματα,
• άλλα νόμιμα διαθέσιμα στοιχεία.

Η νομιμότητα του τρόπου απόκτησης ενός στοιχείου είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε νομική διαδικασία.

Υπηρεσίες για Ασφαλιστικές Εταιρείες

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει έρευνες για ασφαλιστικές εταιρείες και συνεργαζόμενους επαγγελματίες σχετικά με περιστατικά στα οποία απαιτείται ανεξάρτητη διερεύνηση των πραγματικών γεγονότων.

Ενδεικτικά:

• διερεύνηση ύποπτων ασφαλιστικών απαιτήσεων,
• τροχαία ατυχήματα,
• περιστατικά κλοπής,
• δηλώσεις ζημιών,
• αναζήτηση μαρτύρων,
• επιβεβαίωση συγκεκριμένων περιστατικών,
• συλλογή διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Υπηρεσίες για Δικηγόρους και Δικηγορικά Γραφεία

Συνεργαζόμαστε με δικηγόρους σε υποθέσεις όπου απαιτείται έρευνα ή συγκέντρωση πληροφοριών πέρα από το καθαρά νομικό μέρος της υπόθεσης.

Η συνεργασία μπορεί να αφορά:

• αναζήτηση προσώπων,
• εντοπισμό μαρτύρων,
• έρευνα κληρονόμων,
• συλλογή αποδεικτικών στοιχείων,
• τεχνική διερεύνηση ψηφιακών περιστατικών,
• εταιρικές διαφορές,
• οικονομικές υποθέσεις,
• σύνταξη αναλυτικής έκθεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Με αυτόν τον τρόπο ο δικηγόρος μπορεί να αξιολογήσει τα ευρήματα και να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν νόμιμα να αξιοποιηθούν.

Υπηρεσίες για Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

Ανάλογα με τη φύση της ανάθεσης και το νομικό πλαίσιο, οι επαγγελματικές έρευνες μπορεί να αφορούν:

• αναζήτηση προσώπων,
• έρευνα εταιρικών συνδέσεων,
• διερεύνηση πιθανών περιστατικών απάτης,
• επαλήθευση δημόσια διαθέσιμων επιχειρηματικών πληροφοριών,
• έρευνα συγκεκριμένων οικονομικών περιστατικών.

Δεν πραγματοποιείται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικό απόρρητο ή άλλες προστατευόμενες βάσεις δεδομένων.

Υπηρεσίες για Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις οι έρευνες μπορεί να αφορούν:

• εσωτερικές κλοπές,
• απώλεια εμπορευμάτων,
• διαρροή πληροφοριών,
• δολιοφθορά,
• απομιμήσεις προϊόντων,
• παραβίαση εταιρικών διαδικασιών,
• αθέμιτο ανταγωνισμό,
• διερεύνηση συγκεκριμένων περιστατικών σε εγκαταστάσεις.

Κάθε υπόθεση αξιολογείται ξεχωριστά πριν καθοριστεί η κατάλληλη μεθοδολογία.

Ναυτιλιακές και Μεταφορικές Εταιρείες

Ο κλάδος της ναυτιλίας και των μεταφορών παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω της αξίας των φορτίων, των πολλαπλών εμπλεκόμενων προσώπων και της διεθνούς δραστηριότητας.

Οι έρευνες μπορεί να αφορούν:

• απώλειες φορτίων,
• κλοπές,
• περιστατικά δολιοφθοράς,
• διαρροή εταιρικών πληροφοριών,
• διερεύνηση συνεργατών,
• συγκεκριμένα περιστατικά σε εγκαταστάσεις ή μεταφορές.

Ξενοδοχεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις

Για ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να απαιτηθεί διερεύνηση περιστατικών όπως:

• εσωτερικές κλοπές,
• απώλεια αντικειμένων,
• εταιρικές απάτες,
• περιστατικά που δημιουργούν πιθανές νομικές απαιτήσεις,
• ζητήματα ασφαλείας,
• τεχνικός έλεγχος χώρων για πιθανές συσκευές παρακολούθησης.

Leasing, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Εταιρικά Οχήματα

Σε επιχειρήσεις leasing και ενοικίασης οχημάτων μπορεί να χρειάζεται έρευνα για:

• μη επιστροφή οχήματος,
• εξαπάτηση κατά τη μίσθωση,
• χρήση ψευδών στοιχείων,
• περιστατικά κλοπής,
• εντοπισμό προσώπων ή οχημάτων με νόμιμα διαθέσιμα μέσα.

Η χρήση οποιουδήποτε συστήματος γεωεντοπισμού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα σχετικά δικαιώματα της επιχείρησης.

Έρευνες Franchise και Επαγγελματικών Συνεργασιών

Οι διαφορές μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατών ή δικτύων franchise μπορεί να απαιτούν ανεξάρτητη διερεύνηση.

Ενδεικτικά μπορεί να εξεταστούν:

• παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων,
• μη εξουσιοδοτημένη χρήση εμπορικού σήματος,
• παράλληλη μη δηλωμένη δραστηριότητα,
• διαρροή εταιρικών πληροφοριών,
• άλλα περιστατικά που επηρεάζουν τα συμφέροντα του δικτύου.

Πώς Πραγματοποιείται μια Επαγγελματική Έρευνα

Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Ωστόσο, η διαδικασία συνήθως ξεκινά με την καταγραφή του περιστατικού και τον προσδιορισμό του πραγματικού στόχου της έρευνας.

1. Αρχική αξιολόγηση

Εξετάζουμε τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτει ήδη ο πελάτης.

2. Καθορισμός στόχου

Προσδιορίζεται τι ακριβώς πρέπει να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί ή να τεκμηριωθεί.

3. Σχεδιασμός έρευνας

Επιλέγονται οι κατάλληλες νόμιμες μέθοδοι ανάλογα με την υπόθεση.

4. Διεξαγωγή και τεκμηρίωση

Τα ευρήματα καταγράφονται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας.

5. Παράδοση αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της έρευνας μπορεί να παραδοθεί γραπτή έκθεση των αποτελεσμάτων και των διαθέσιμων ευρημάτων.

Εχεμύθεια και Προστασία Εταιρικών Πληροφοριών

Οι επαγγελματικές έρευνες συχνά αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες.

Για αυτό η εχεμύθεια αποτελεί βασική προϋπόθεση σε όλα τα στάδια της συνεργασίας.

Τα στοιχεία της ανάθεσης και τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Γιατί να Επιλέξετε το Γραφείο μας

Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Νίκος Πελεκάσης και Συνεργάτες δραστηριοποιείται στον χώρο των ιδιωτικών και επαγγελματικών ερευνών από το 1980.

Η εμπειρία σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τη μεθοδολογία μας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εταιρικής υπόθεσης.

Παρέχουμε:

• απόλυτη εχεμύθεια,
• εξατομικευμένο σχεδιασμό της έρευνας,
• φυσική και ψηφιακή διερεύνηση όπου απαιτείται,
• τεχνικό εξοπλισμό για εξειδικευμένες έρευνες,
• συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων όπου απαιτείται,
• αναλυτική ενημέρωση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

Υπηρεσίες Ντετέκτιβ για Επαγγελματίες σε Όλη την Ελλάδα

Τα γραφεία μας σε Αθήνα και Πειραιά αναλαμβάνουν επαγγελματικές και εταιρικές έρευνες στην Αττική και, ανάλογα με την υπόθεση, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είτε πρόκειται για εσωτερική κλοπή, εταιρική απάτη, αθέμιτο ανταγωνισμό, διαρροή πληροφοριών, τεχνικό έλεγχο υποκλοπών ή άλλη επαγγελματική υπόθεση, προηγείται αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να καθοριστεί η κατάλληλη και νόμιμη διαδικασία έρευνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ντετέκτιβ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια πρώτη αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ντετέκτιβ Νίκος Πελεκάσης και Συνεργάτες
Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών
Αθήνα: Σταδίου 39 – 210 3616406
Πειραιάς: Ηρώων Πολυτεχνείου 36 και Δραγάτση 8 (είσοδος) – 210 4131298 – 2104131519